تعرض الملياردير المكسيكي ريكاردو ساليناس بلييغو لعملية احتيال ضخمة، وُصفت بأنها قد تكون واحدة من أكبر عمليات النصب المالي.
حيث تمكن أحد الاشخاص من الاستيلاء على نحو 450 مليون دولار عبر مخطط قروض وهمي استغل أسماء عائلات عريقة لإضفاء المصداقية على نشاطه الإجرامي.
انتحال شخصيات
ويواجه فلاديمير سكلاروف، البالغ من العمر 63 عاماً، اتهامات بتنفيذ عملية الاحتيال من خلال انتحال شخصيات متعددة، إلى جانب تأسيس شركة وهمية مرتبطة باسم عائلة “استور” الشهيرة، المعروفة تاريخياً بالثراء والنفوذ.
وحملت الشركة اسم “Astor Asset Group”، حيث استخدمها المتهم لإقناع رجل الأعمال المكسيكي بقدرته على توفير قرض ضخم بضمان أسهم يملكها.
واعتمد المتهم، وفق الاتهامات، على استغلال اسم عائلة “استور” لإضفاء طابع من الثقة والمصداقية على معاملاته، ما ساعده في تمرير مخططه وإقناع الضحية بالدخول في الصفقة المالية الوهمية.
وتشير المعلومات إلى أن العملية استندت إلى تقديم وعود بتمويل مالي ضخم، قبل أن تتكشف تفاصيل الاحتيال لاحقاً.
وتمكنت السلطات من القبض على فلاديمير سكلاروف، على أن يمثل أمام القضاء قريباً لمواجهة الاتهامات المتعلقة بعملية الاحتيال المالي الكبرى.
